بدأ متسللون بسرقة حوالي 477 مليون دولار من العملات المشفرة من البورصة المنهارة FTX في غسل الأموال إلى البيتكوين
.
متسللون يبدؤون بتبييض مبلغ هائل سرقوه من بورصة FTX
هذا الشهر ، بعد أن قدمت FTX طلبًا للإفلاس ، قال الرئيس التنفيذي الجديد جون راي الثالث إن “الوصول غير المصرح به إلى أصول معينة قد حدث”.
تقدر شركة تحليلات Blockchain Elliptic أن ما قيمته حوالي 477 مليون دولار من العملات المشفرة قد سُرقها متسللون من FTX.
تضيف السرقة إهانة إلى إصابة FTX ، وهي إمبراطورية تشفير ذات مرة تبلغ قيمتها 32 مليار دولار ، وقد تسبب الانهيار في إحداث موجات صادمة في جميع أنحاء الصناعة.
تم تحويل الأموال المسروقة إلى عملات رقمية مختلفة ولكن الجزء الأكبر منها – أكثر من 280 مليون دولار – تم تغييره إلى عملة الإيثر المشفرة، وفقًا لسجلات blockchain العامة للحساب المرتبط بالمخترقين.
قال توم روبنسون ، المؤسس المشارك لشركة Elliptic ، لشبكة CNBC إن المتسللين كانوا يحولون الأثير إلى منتج تشفير يسمى RenBTC والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى Bitcoin عبر جسر. يسمح هذا بتحويل عملة مشفرة إلى أخرى دون المرور عبر بورصة مركزية.
قال روبنسون: “هذا تكتيك شائع في غسيل سرقات العملات المشفرة”.
لقد وثق باحثون في Elliptic كيف تم استخدام RenBridge لغسيل “مئات الملايين” من الدولارات في العملات المشفرة المشتبه في كونها مصدرها هجمات برامج الفدية أو الاختراقات. وفقًا لموقع Elliptic ، فإن بعض هذه الاختراقات لها صلات بمجموعات برامج الفدية المدعومة من روسيا.
حتى الآن ، تم نقل 74 مليون دولار إلى البيتكوين من RenBTC باستخدام RenBridge.
استحوذت شركة Alameda ، وهي شركة تجارية وشقيقة لـ FTX ، على RenBridge في عام 2021 كجزء من جهود FTX الأوسع لبناء Solana and Serum.
Serum هو “التبادل اللامركزي” ، حيث يتم تشغيل رمز Serum بشكل أصلي على Solana ، مما يعد المستخدمين بأوقات تسوية وتنفيذ أسرع. كانت FTX و Alameda من كبار الداعمين للمشروع ، والذي تم تشعبه في محاولة لمنع سيطرة FTX بعد الإفلاس.
في 11 نوفمبر ، لاحظ مستخدمو FTX عمليات نقل غير عادية للعملات المشفرة
مما أثار مخاوف من اختراق منصة FTX. أشارت المشاركات في سلسلة Telegram من FTX إلى أن التطبيق والنظام الأساسي قد تم اختراقهما واختراقهما في الواقع.
جاءت مزاعم أخرى بأن Bankman-Fried عملت مع المنظمين في جزر الباهاما لإخراج العملات الرقمية من محافظ FTX بعد مقابلة مع Vox – والتي ادعى Bankman-Fried لاحقًا أنه فهمها على أنها محادثة غير رسمية مع صديق مراسل – والتي فيها الرئيس التنفيذي السابق قامت شركة FTX بتثبيت السرقة المشتبه بها لعملات FTX على موظف ساخط.
قالت إيداعات FTX إنها اكتشفت تحويلات جزر البهاما أثناء التحقيق في سرقة متسللون العملات المشفرة في نهاية الأسبوع. ما تركت تلك الإيداعات دون إجابة هو إذا كان هذان الإثنين متشابهين ، أو حدثين منفصلين.
لم يتضح بعد مقدار قيمة الأصول التي احتجزها المنظمون في جزر البهاما. أفادت قناة سي إن بي سي عن تقديم FTX لمحكمة الطوارئ في 18 نوفمبر لوقف المزيد من الإجراءات من قبل المنظمين في جزر الباهاما. زعمت إيداعات FTX أن Bankman-Fried ربما كان يعمل بالتنسيق مع هؤلاء المنظمين.
المتسللون هم نقطة ما يريدون تحويل هذه الأموال إلى أموال. ومع ذلك ، قال روبنسون إن ذلك سيكون “تحديًا” بسبب “إمكانية تتبع العملات المشفرة”.
قال إنه يتوقع من المتسللين استخدام “خلاطات لتغطية مسار blockchain الخاص بهم.”
قال روبنسون إن الخلاطات عبارة عن خدمات أو برامج تسمح بالتشويش على مسار المعاملات المشفرة على blockchain ، مما يجعل من الصعب أو المستحيل تتبع هذه الأموال.
وأضاف: “قد يكون هذا أحد الدوافع وراء نقل هذه الأصول إلى البيتكوين”.
blockchain هو دفتر الأستاذ العام لنشاط التشفير. قد يكون لكل عملة blockchain الخاصة بها. وهذا يجعل من الممكن تتبع ، إلى حد ما ، أين تتحرك الأموال. قد يؤدي استخدام الخلاطات إلى جعل هذا الأمر صعبًا.
كما أكدت شركة برامج الامتثال Crypto Chainalysis في تغريدة يوم الأحد أن المتسللين ينقلون الأموال.
حثت FTX يوم الأحد بورصات العملات المشفرة على مراقبة الأموال المسروقة إذا حاول المتسللون معالجة الأموال عبر إحدى خدماتهم.
وقالت FTX في تغريدة أخرى: “يجب أن تتخذ البورصات جميع الإجراءات لتأمين إعادة هذه الأموال إلى حوزة الإفلاس”.
تدين FTX لأكبر دائنيها بنحو 3.1 مليار دولار ، وفقًا لملفات المحكمة. بعبارة أخرى ، تمثل الأموال المخترقة حوالي 15٪ مما تدين به FTX لأكبر عملائها فقط.
أشرف Bankman-Fried ذات مرة على إمبراطورية تشفير مترامية الأطراف امتدت إلى كل قارة مأهولة وطالبت بالمليارات من الأصول. أدى انهيار FTX إلى جعل Bankman-Fried فقيرًا ورقيًا ، وترك المستثمرون غير قادرين على الوصول إلى أصولهم المشفرة.
